Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 november 2002 klockan 09:00 på Värdshuset Koppartälten, Hagaparken, Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

  • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 8 november 2002,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 15 november 2002 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 1067, 171 22 Solna, per telefon 08-705 96 10, per fax 08-735 57 44 eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav med angivande av fördelning mellan de olika aktieslagen, samt antal biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insända i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 november 2002.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen.

7. Beslut om godkännande av nyemission.

8. Övriga frågor.

Förslag till beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra punkterna 3 och 5 i bolagsordningen innebärande att bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 40 miljoner kronor och högst 160 miljoner kronor samt att aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 10 000 000 och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst 70 000 000.

Beslut om godkännande av nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 18 oktober att öka bolagets aktiekapital med högst 20 409 122 kronor genom nyemission av högst 1 870 000 aktier av serie A och högst 8 334 561 aktier av serie B, vardera på nominellt två kronor. Bolagets aktieägare skall för varje helt tvåtal aktier av serie A och serie B ha rätt att teckna en ny aktie av samma aktieslag till teckningskursen två kronor per aktie. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara fredagen den 22 november 2002. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 26 november – 10 december 2002. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall kunna tecknas utan företrädesrätt enligt styrelsens bestämmande. Betalning för aktier som tecknats och tilldelats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas senast fjärde bankdagen efter beslut om tilldelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2002.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag och beslut enligt ovan jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Nybodagatan 10, Solna, från och med tisdagen den 12 november 2002. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten.

Solna i oktober 2002
Styrelsen

För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 0708- 27 51 55, [email protected]

Per Hamberg, styrelseordförande, tfn 0708- 83 04 00, [email protected]