Aktieägarna i CHERRYFÖRETAGEN AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 3 maj 2001 kl.16.30 på Stallmästaregården (vid Norrtull), Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 23 april 2001,
  • dels anmäla sig till bolaget under postadress Box 1067, 171 22 SOLNA. Anmälan kan också göras per telefon, 08-705 96 10, fax, 08-735 57 44, eller e-mail, [email protected]. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 27 april kl. 17.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav med angivande av fördelning mellan olika aktieslag.

För aktieägare som företräds av ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall därvid förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annat värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman tillfälligtvis omregistrera sådana aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 23 april 2001, varför förvaltaren, det vill säga bank eller annat värdepappersinstitut, bör underrättas i god tid före sådant datum.

Ärenden;

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Koncernchefens anförande

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2000

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2000

10. Beslut i anledning av styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)

11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).

15. Godkännande av optionsprogram i Net Entertainment NE AB (se nedan).

16. Beslut i anledning av styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission (se nedan).

17. Övriga frågor.

18. Stämmans avslutande.

Punkt 10. Utdelning.

Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall ske för år 2000. Styrelsen bedömer att en fortsatt satsning på Internetverksamheten f n ger bättre långsiktig avkastning för aktieägarna än om disponibla vinstmedel används för utdelning.

Enligt tidigare aviserat beslut avser styrelsen att dela ut och särnotera Net Entertainment. Närmare detaljer skulle presenteras vid bolagsstämman den 3 maj.

Undersökningar avseende detta har genomförts och modeller för utdelning har utarbetats. Under arbetets gång har dock marknadens syn på utvecklingsbolag i allmänhet och bolag inom Internet-sektorn i synnerhet förändrats. För att undvika risken att äventyra värdet på aktieägarnas innehav i Net Entertainment har styrelsen beslutat att i nuläget avstå från att föreslå stämman att dela ut Net Entertainment till aktieägarna.

Punkterna 12-14.

Aktieägare som tillsammans representerar 74 % av röstetalet i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja följande förslag;

Punkt 12.

Antalet styrelseledamöter som utses av bolagsstämman föreslås vara sex stycken jämte två styrelsesuppleanter.

Punkt 13.

Styrelsearvode fram till tidpunkten för ordinarie bolagsstämma år 2002 föreslås utgå med högst 550 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Punkt 14.

Föreslås omval av styrelseledamöterna; Per Hamberg, Torsten Söderberg, Ulf Falk, Niclas Palmstierna och John Wattin samt nyval av Petter Nylander. Till styrelsesuppleanter föreslås nyval av Pontus Lindwall (tidigare ordinarie ledamot) samt nyval av Peter Eidensjö. Till ny ordförande föreslås Torsten Söderberg.

Ledamoten Per Törnberg samt suppleanterna Bill Lindwall och Lars Kling har avböjt omval.

Punkt 15. Godkännande av optionsprogram i Net Entertainment NE AB.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna ett optionsprogram i dotterbolaget Net Entertainment NE AB innebärande att nuvarande och framtida anställda i Net Entertainment-koncernen erbjuds förvärva sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner i Net Entertainment NE AB, varvid verkställande direktören i Net Entertainment NE AB får förvärva högst 300 000 optionsrätter, andra ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare högst 40 000 optionsrätter samt övriga anställda högst 20 000 optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie. Optionernas löptid skall vara cirka två år från tidpunkten för fastställandet av teckningskursen. Överlåtelse av optionsrätter skall ske till marknadspris fastställt av oberoende värderingsinstitut.

Om samtliga optionsrätter utnyttjas kommer aktiekapitalet i Net Entertainment NE AB att öka med 50 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 4,7 procent.

Beslut om antagande av incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Bemyndigande att fatta beslut om nyemission

Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 1 000 000 kronor genom nyemission om högst 500 000 aktier av serie B, vardera å nominellt 2 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner ska kunna användas vid betalning för bolag eller rörelser eller andelar i bolag eller rörelser, vilka organisatoriskt och affärsmässigt passar in i bolagets verksamhet. Emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor. Bestämmelse om apport eller kvittning eller att emission eljest är förenad med villkor får förekomma.

Rekvisition av förslag till beslut

Styrelsen fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 och 16 hålls tillgängliga på bolagets kontor, Nybodagatan 10 i Solna, från och med den 26 april 2001. Handlingarna kan även rekvireras av aktieägare under adress Box 1067, 171 22 SOLNA. Aktieägare skall därvid ange sin postadress. Årsredovisningen kommer att distribueras till bolagets aktieägare under vecka 15 och finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.cherry.se.

_______

Solna i april 2001
STYRELSEN