Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 7 maj 2003 klockan 16.30 på Scandic Hotel Järva krog, Uppsalavägen, korsningen E4/E18, Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

  • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 25 april 2003,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 2 maj 2003 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 1067, 171 22 Solna, per telefon 08-705 96 10, per fax 08-735 57 44 eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav med angivande av fördelning mellan de olika aktieslagen, samt antal biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 25 april 2003.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 samt koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2002

7. Anförande av verkställande direktören

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörerna

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen

11. Val av styrelse

12. Beslut om emission av konvertibla skuldförbindelser

13. Beslut om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner

14. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté samt uppdraga åt styrelsen att utse ersättnings- och revisorskommitté

15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman

Förslag till beslut
Disposition av årets resultat (punkt 8b)

Till bolagsstämmans förfogande står fria medel 9 243 432 kronor samt årets förlust – 7 983 067 kronor, totalt 1 260 365.

Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2002.

Val av styrelse (punkt 11)

Aktieägare som företräder cirka 86 procent av rösterna och 63 procent av aktiekapitalet föreslår omval av Per Hamberg, John Wattin och Niclas Palmstierna samt nyval av Anna-Carin Månsson och Jörgen Madsen till styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Petter Nylander och Ulf Falk samt styrelsesuppleanten Pontus Lindwall har avböjt omval.

Beslut om emission av konvertibla skuldförbindelser (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget skall uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 3 280 000 kronor genom emission av högst 3 280 konvertibla skuldförbindelser om vardera nominellt 1 000 kronor. De konvertibla skuldförbindelserna förfaller till betalning den 31 maj 2006 och löper med 5,75 procent årlig ränta. Skuldförbindelserna skall kunna tecknas av bolagets verkställande direktör. Teckning skall ske senast den 15 maj 2003. Teckningskursen skall motsvara de konvertibla skuldförbindelsernas nominella belopp, vilket bedöms motsvara skuldförbindelsernas marknadsvärde.

Betalning för tecknade skuldförbindelser skall erläggas kontant senast den 15 maj 2003. Innehavare av de konvertibla skuldförbindelserna skall äga rätt att under tiden från och med den 1 april 2006 till och med den 24 april 2006 utbyta hela eller delar av sin fordran enligt skuldförbindelserna mot aktier av serie B i Cherryföretagen AB till en konverteringskurs om 4,10 kronor per aktie. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att ökas genom utbyte av skuldförbindelser mot aktier uppgår till högst 1 600 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,55 procent av aktiekapitalet och 0,98 procent av rösterna efter utspädning.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för verkställande direktören att delta i ett incitamentsprogram.

Beslut om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner (punkt13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolaget skall uppta ett förlagslån om 800 kronor genom emission av 800 000 skuldförbindelser om vardera nominellt 0,001 kronor. Varje skuldförbindelse skall vara förenad med en avskiljbar teckningsoption som ger innehavaren rätt att den 15 maj 2006 teckna en ny aktie av serie B i Cherryföretagen AB på nominellt 2 kronor till en teckningskurs om 4,10 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 1 600 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,55 procent av aktiekapitalet och 0,98 procent av rösterna efter utspädning.

De emitterade skuldförbindelserna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av AB Restaurangrouletter – som är ett helägt dotterbolag till Cherryföretagen AB – varefter detta bolag skall avskilja teckningsoptionerna och erbjuda dessa till anställda inom koncernen. Bolagsstämman föreslås godkänna överlåtelser av teckningsoptionerna till de anställda enligt följande villkor. Teckningsoptionerna skall erbjudas i poster om 1 000 optioner, varvid varje anställd får förvärva högst 50 000 optioner. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske på marknadsmässiga villkor som skall fastställas med stöd av beräkning utförd av oberoende värderingsinstitut enligt Black & Scholes värderingsmodell. De anställda som deltar i optionsprogrammet kommer att erhålla en lönebonus som, inklusive arbetsgivaravgifter på sådan lönebonus, motsvarar det vederlag som erlagts för teckningsoptionerna.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen anser det därför vara till fördel för bolaget och aktieägarna att de anställda ges möjlighet att genom optionsprogrammet bli delägare i Cherryföretagen AB.

Övrigt
För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 13 ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från den 23 april 2003 på adress Nybodagatan 10 i Solna och sändas till de aktieägare som anmält att de avser deltaga i bolagsstämman. Övriga aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten.

Solna i april 2003
Styrelsen

För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, [email protected]

Per Hamberg, styrelsens ordförande, tfn 08-705 96 10, 0708-83 04 00, [email protected]