Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2002,
  • dels anmäla sig till bolaget under postadress Box 1067, 171 22 SOLNA. Anmälan kan också göras per telefon, 08-705 96 10, fax, 08-735 57 44, eller e-mail, [email protected]. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 30 april kl. 17.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav med angivande av fördelning mellan olika aktieslag.

För aktieägare som företräds av ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall därvid förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annat värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman tillfälligtvis omregistrera sådana aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 26 april 2002, varför förvaltaren, det vill säga bank eller annat värdepappersinstitut, bör underrättas i god tid före sådant datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Koncernchefens anförande

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2001

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2001

10. Beslut i anledning av styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)

11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).

15. Övriga frågor

16. Stämmans avslutande

Styrelse

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 74 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de inför bolagsstämman kommer att framföra förslag till beslut såvitt avser val av styrelseledamöter och arvode åt styrelsen och revisorerna. Förslagen torde offentliggöras senast den 17 april 2002.

Disposition av bolagets resultat

Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall ske för år 2001 och att överkursfond nedsättes med 19.077.736 kr för att täcka ansamlade förlust medlen.

_______

Solna i april 2002
STYRELSEN