Cherryföretagen AB:s (publ) ordinarie bolagsstämma avhölls den 3 maj på Stallmästargården, Solna.
Utdelning
Stämman beslöt att ingen utdelning skall utgå för år 2000
Styrelse
Till styrelse valde stämman;
Ordinarie ledamöter
Torsten Söderberg - omval
Ulf Falk - omval
Per Hamberg - omval
Niclas Palmstierna - omval
John Wattin - omval
Petter Nylander - nyval
Petter Nylander är VD på TV3 och representerar Kinnevik. Han ersätter Pelle Törnberg.
Suppleanter
Pontus Lindwall - omval, tidigare ordinarie ledamot
Peter Eidensjö - nyval
Peter Eidensjö är anställd i bolaget sedan 1989 och är i dag tf VD i Cherryföretagen.
Revisorer
Revisor Gunnar Liljedahl och revisorssuppleant Wilhelm Sande, båda från Ernst & Young, valdes för en tid av fyra år vid föregående års ordinarie bolagsstämma.
Optionsprogram i Net Entertainment
Bolagsstämman godkände ett optionsprogram i dotterbolaget Net Entertainment NE AB innebärande att nuvarande och framtida anställda i Net Entertainment-koncernen erbjuds förvärva sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner i Net Entertainment NE AB, varvid verkställande direktören i Net Entertainment NE AB får förvärva högst 200 000 optionsrätter, andra ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare högst 40 000 optionsrätter samt övriga anställda högst 20 000 optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie.
Optionernas löptid skall vara cirka två år från tidpunkten för fastställandet av teckningskursen. Överlåtelse av optionsrätter skall ske till marknadspris fastställt av oberoende värderingsinstitut baserat på ett beräknat marknadsvärde på bolaget. Bolaget har av oberoende värderingsinstitut åsatts ett värde inom intervallet 70-90 miljoner kronor. Beräkningen av optionspriset kommer därför att baseras på att bolagets värde uppgår till 80 miljoner kronor.
Om samtliga optionsrätter utnyttjas kommer aktiekapitalet i Net Entertainment NE AB att öka med 50 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 4,7 procent.
Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 1 000 000 kronor genom nyemission om högst 500 000 aktier av serie B, vardera å nominellt 2 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissioner ska kunna användas vid betalning för bolag eller rörelser eller andelar i bolag eller rörelser, vilka organisatoriskt och affärsmässigt passar in i bolagets verksamhet. Emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor. Bestämmelse om apport eller kvittning eller att emission eljest är förenad med villkor får förekomma.
Konstituerande styrelsemöte
Vid konstituerande styrelsemötet utsågs Torsten Söderberg till ny styrelseordförande samt tf koncernchef.
Cherryföretagen AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Torsten Söderberg, styrelseordförande och tf koncernchef, tfn 08-748 04 50, 070-633 41 18.
Peter Eidensjö, VD Cherryföretagen, tfn 08-705 96 14, 0709-27 96 14, [email protected]